Банк заблокировал счёт юридического лица

03.12.2018 20:50

Банк заблокировал счёт юридического лица

Индивидуальные предприниматели и небольшие компании могут столкнуться с разного рода проблемами. В частности, с закрытием счёта. Как это происходит? Финмониторинг представляет сбой специальное подразделение в банке, где люди могут отслеживать платежи и поступления на счёт клиента. Финмониторинг имеет право попросить предъявить документы, которые подтверждают, что фирма действует правомерным способом и её сделки легальны. Это надёжный способ предотвратить отмывание денег и заработок нечестным путём. Специалисты отдела финмониторинга работают в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации. Если финмониторинг банка заблокировал счет юрлица, значит, банк подозревает такую компанию в неправомерных действия и заработке нечестным путём.

Банк может заблокировать счёт юридического лица, если последнее подозревается в отмывании или в обналичивании денег. Для того, чтобы банки блокировали счета юридических лиц, должны быть веские основания. Полный перечень этих оснований вы можете найти на странице информационного портала «Твоё дело». Распоряжение Центробанка – чтобы банк пристально следил за всеми клиентам. Ведь если клиент будет действовать незаконно, банк становится сообщником, а значит, его могут закрыть. Итак, на сайте вы узнаете, что не стоит делать, чтобы не заблокировали счет юридического лица. Но если это уже случилось, как действовать дальше и есть ли выход из этой ситуации? Прежде всего, нужно узнать причину, по которой счет был заблокирован, и, исходя из этого, предпринимать дальнейшие шаги.

Перейдите на сайт налоговой, и проверьте, все ли налоги уплачены. Как именно бороться с тем, что банк заблокировал счёт фирмы, вы узнаете на инфо-портале «Твоё дело». Банк может отказываться открывать счёт по разным причинам. Так, могут быть проблемы с документами, наличными или другие. Как же действовать исходя из конкретного случая, можно прочитать в публикации на сайте. Банк заблокировал счёт юридического лица – довольно распространённая проблема. В каких случаях это происходит и как это исправить, можно прочитать совершенно бесплатно на сайте«tvoedelo.online». Информационный веб-ресурс доступен в любое время, вы можете зайти на сайт с любого устройства и читать актуальные публикации без регистрации и отправки смс. Это удобный и быстрый способ всегда оставаться в курсе актуальной информации.

Следующая новость
Предыдущая новость

Налог на выведенный капитал: какие "пряники" он сулит наемным работникам и экономике Украины в целом В Украине снизятся цены на квартиры - эксперт Насалик считает, что цены на газ для населения можно снижать Xiaomi создала умные скейтборд и велосипед "Укрзализниця" обнародовала цены на меню в поездах

ЦИТАТА "Подтверждение долгосрочных РДЭ отражает неизменное мнение Fitch о перспективах поддержки банков."
© Fitch Ratings
Лента публикаций