Банк заблокировал счёт юридического лица

03.12.2018 20:50

Банк заблокировал счёт юридического лица

Индивидуальные предприниматели и небольшие компании могут столкнуться с разного рода проблемами. В частности, с закрытием счёта. Как это происходит? Финмониторинг представляет сбой специальное подразделение в банке, где люди могут отслеживать платежи и поступления на счёт клиента. Финмониторинг имеет право попросить предъявить документы, которые подтверждают, что фирма действует правомерным способом и её сделки легальны. Это надёжный способ предотвратить отмывание денег и заработок нечестным путём. Специалисты отдела финмониторинга работают в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации. Если финмониторинг банка заблокировал счет юрлица, значит, банк подозревает такую компанию в неправомерных действия и заработке нечестным путём.

Банк может заблокировать счёт юридического лица, если последнее подозревается в отмывании или в обналичивании денег. Для того, чтобы банки блокировали счета юридических лиц, должны быть веские основания. Полный перечень этих оснований вы можете найти на странице информационного портала «Твоё дело». Распоряжение Центробанка – чтобы банк пристально следил за всеми клиентам. Ведь если клиент будет действовать незаконно, банк становится сообщником, а значит, его могут закрыть. Итак, на сайте вы узнаете, что не стоит делать, чтобы не заблокировали счет юридического лица. Но если это уже случилось, как действовать дальше и есть ли выход из этой ситуации? Прежде всего, нужно узнать причину, по которой счет был заблокирован, и, исходя из этого, предпринимать дальнейшие шаги.

Перейдите на сайт налоговой, и проверьте, все ли налоги уплачены. Как именно бороться с тем, что банк заблокировал счёт фирмы, вы узнаете на инфо-портале «Твоё дело». Банк может отказываться открывать счёт по разным причинам. Так, могут быть проблемы с документами, наличными или другие. Как же действовать исходя из конкретного случая, можно прочитать в публикации на сайте. Банк заблокировал счёт юридического лица – довольно распространённая проблема. В каких случаях это происходит и как это исправить, можно прочитать совершенно бесплатно на сайте«tvoedelo.online». Информационный веб-ресурс доступен в любое время, вы можете зайти на сайт с любого устройства и читать актуальные публикации без регистрации и отправки смс. Это удобный и быстрый способ всегда оставаться в курсе актуальной информации.

Следующая новость
Предыдущая новость

Межбанк: доллар к 26,24 понизили последние дни бюджетного периода Из каких стран украинские заробитчане перечисляют домой больше всего денег Китайские майнеры пострадали от наводнений (фото) Китай впервые протестировал свои беспилотные автомобили на скоростной дороге Подорожание метро в Киеве: где и когда можно обменять старые жетоны без доплаты

ЦИТАТА "Подтверждение долгосрочных РДЭ отражает неизменное мнение Fitch о перспективах поддержки банков."
© Fitch Ratings
Лента публикаций