ГФС ликвидировала конвертцентр с оборотом 180 млн гривен

22.06.2018 21:53

ГФС ликвидировала конвертцентр с оборотом 180 млн гривен

В Винницкой области ликвидирован конвертационный центр, который обслуживал предприятия реального сектора экономики Винницкой, Житомирской, Одесской, Хмельницкой и Черкасской областей.

Как сообщает пресс-служба ГФС, в незаконной деятельности фигуранты использовали 12 подконтрольных предприятий.

Формировали налоговый кредит за счет приобретения стройматериалов, канцелярии и т. п, в дальнейшем осуществляя подмену номенклатуры товаров проводили реализацию сельскохозяйственной продукции и работ предприятиям реального сектора экономики.

Средства, полученные от проведения бестоварных операций, перечисляли на счета подконтрольных ФЛП, снимали наличными и возвращали заказчикам услуг за определенный процент от суммы операции.

Общий объем проконвертированных средств за 2016-2018 годы составил 180 млн грн.

По результатам санкционированных судом обысков, проведенных в офисном помещении и по местам проживания фигурантов, изъяты печати подконтрольных компаний, первичную бухгалтерскую документацию и черновые записи, банковские карты, компьютерную технику.

Согласно определений суда, наложены аресты на 15 расчетных счетов субъектов хозяйствования, задействованных в схеме.

Источник

Следующая новость
Предыдущая новость

Утвержден проект железной дороги между Киевом и аэропортом "Борисполь" Обнаружен новый троян, похищающий Bitcoin и Ethereum Проект «Стена»: НАБУ проверяет фирмы с признаками фиктивности Создан протез с искусственной нервной системой Рассекречен внешний вид новой Nokia X5

ЦИТАТА "Подтверждение долгосрочных РДЭ отражает неизменное мнение Fitch о перспективах поддержки банков."
© Fitch Ratings
Лента публикаций