Маржинальный криптотрейдинг на Coinone вызвал вопросы у киберполиции Южной Кореи

Маржинальный криптотрейдинг на Coinone вызвал вопросы у киберполиции Южной Кореи

Генеральный директор южнокорейской криптовалютной биржи Coinone Мугын Ча и еще двое топ-менеджеров площадки вызваны на допрос в местную киберполицию в рамках расследования фактов маржинальной торговли цифровыми деньгами. Об этом сообщает CoinDesk со ссылкой на местное информационное агентство.

По данным правоохранителей, Coinone с ноября 2016 до декабря 2017 года предоставляла возможность маржинальной торговли.

«По сути эта деятельность представляла собой незаконные азартные игры, что могло быть использовано для отмывания преступных доходов», — отметили в полиции.

За десять месяцев расследования, с августа 2017 года, полиция изучила деятельность порядка 19 тысяч трейдеров Coinone. 20 пользователей с наиболее крупными объемами торгов — от 3 тысяч до 13 тысяч транзакций — также будут вызваны на допрос. Отмечается, что на их счетах находилось около $2,8 млн.

Руководители Coinone уже заявили, что будут максимально содействовать расследованию.

Напомним, в конце сентября 2017 года FSC приняла решение запретить проведение в стране любых форм ICO, а также всех видов кредитования в цифровых валютах, включая маржинальную торговлю.

Источник

Следующая новость
Предыдущая новость

Инвестиции? Зачем они мне? Экспорт сливочного масла вырос на 40% Данные НБУ по депозитным ставкам 20 ведущих отечественных банков по состоянию на 9 июля Украина нуждается в помощи МВФ для обеспечения стабильности - Гройсман Китайцы показали три морские платформы-фермы самоподъемного типа (фото)

ЦИТАТА "Подтверждение долгосрочных РДЭ отражает неизменное мнение Fitch о перспективах поддержки банков."
© Fitch Ratings
Лента публикаций