Оператор Bitfinex нанял нового поставщика офшорных услуг

Оператор Bitfinex нанял нового поставщика офшорных услуг

Оператор гонконгской биткоин-биржи Bitfinex компания iFinex Inc. нанял нового поставщика офшорных услуг в лице юридической фирмы SHRM Trustees (BVI) Ltd., прекратив сотрудничество с Estera Corporate Services (BVI) Ltd. (бывшая Appleby), сообщает CoinDesk.

SHRM Trustees предоставляет услуги по созданию и администрированию оншор- и офшор-компаний на Виргинских островах (Род-Таун), а также предлагает менеджерский состав для этих целей.

В свое время Estera Corporate Services обслуживала и iFinex, и Tether Limited. Обе компании впоследствии фигурировали в «Документах с райских островов«, в которых появились доказательства того, что биржа Bitfinex и эмитент стейблкоина USDT тесно связаны и управляются одними и теми же людьми.

Примечательно, что одним из клиентов SHRM Trustees является компания Bridgewaters, которая ранее была клиентом печально известной фирмы Mossack Fonseca, оказавшейся в эпицентре скандала с «Панамскими документами«. Некоторые предполагают, что в Mossack Fonseca могли потребовать у Bridgewaters более подробные данные о возможной связи с российским миллиардером Алишером Усмановым, после чего фирма была якобы вынуждена сделать выбор в пользу SHRM Trustees.

Напомним, что Tether Ltd. нашла нового банковского партнера в лице Deltec Bank на Багамских островах.

Источник

Следующая новость
Предыдущая новость

Минфин представил проект реформы ГФС Opel готовит новую заряженную модель Онлайн-кредит за считанные минуты, теперь до 20 000 грн Porsche немедленно приостанавливает продажу новых автомобилей в Европе Появился материал, который может скрыть человека от тепловизора

ЦИТАТА "Подтверждение долгосрочных РДЭ отражает неизменное мнение Fitch о перспективах поддержки банков."
© Fitch Ratings
Лента публикаций