Разъяснение ЦБР: банки обязаны информировать клиентов о причинах отказа в проведении операций

13.09.2018 21:12

Разъяснение ЦБР: банки обязаны информировать клиентов о причинах отказа в проведении операций

Российский ЦБ разъяснил некоторые вопросы применения закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Уточнения касаются применения механизма реабилитации клиентов. Соответствующее информационное письмо опубликовано на сайте Банка России, передает "Интерфакс".

В законе прописан запрет на информирование клиентов и иных лиц о принимаемых финансовыми организациями мерах в рамках ПОД/ФТ (абзац четвертый статьи 4), однако в соответствие с нормативными актами ЦБ, касающимися требования к правилам внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, финансовая организация в случае обращения к ней клиента за соответствующими разъяснениями информирует его о причинах отказа в установленном такой организацией порядке, отмечает регулятор.

При этом такая информация должна быть предоставлена клиенту в объеме, обеспечивающем ему возможность ее использования для реабилитации, обращает внимание регулятор.

Банк России также пояснил, что клиенты могут предоставить документы об отсутствии оснований для отказа в проведении операции или обратиться в межведомственную комиссию при ЦБ по решениям об отказе в проведении операций, принятым с 30 июня 2013 года, когда закон N134-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части противодействия незаконным финансовым операциям" вступил в силу.

Источник

Следующая новость
Предыдущая новость

Производитель одежды Burberry за полгода уничтожил продукции на $38 млн После подорожания проезда в общественном транспорте в столичных маршрутках начали поднимать цены Киевсовет одобрил большую застройку Троещины Ford разработала "умную" куртку для велосипедистов (видео) Tesla обновил антиугонный режим скорости авто

ЦИТАТА "Подтверждение долгосрочных РДЭ отражает неизменное мнение Fitch о перспективах поддержки банков."
© Fitch Ratings
Лента публикаций