СМИ узнали о неофициальных чёрных списках клиентов в банках

24.09.2018 20:16

СМИ узнали о неофициальных чёрных списках клиентов в банках

Специалисты информационного издания «Коммерсантъ» завладели информацией о так называемых чёрных списках в различных банковских организациях, в которые попадают клиенты, не являющиеся надёжными вкладчиками.
Согласно обнародованной информации, всё больше российских банков практикует создание неофициальных чёрных списков клиентов, которые используются для отказа в обслуживании без оповещения соответствующих контролирующих органов. Ведение подобных списков обусловлено популярностью двухуровневого механизма, использующегося в банках для постепенной реабилитации клиентов, попавших в перечень граждан, считающихся недобросовестными пользователями Центробанка и Росфинмониторинга.
Благодаря включению множества граждан в неофициальные чёрные списки руководство банков избавляется от долговременной процедуры реабилитации клиентов-отказников без задействования официального перечня недобросовестных вкладчиков Росфинмониторинга.

Подписаться:

Поделиться:

Источник

Следующая новость
Предыдущая новость

43% криптовалютных инвесторов инвестируют “вдолгую” Объем промышленной продукции Донецкой области увеличился на 5% "Укрзализныця" хочет ввести единый билет на поезд и самолет Кинг - большие преимущества для всех клиентов В ГФС сообщили, сколько "еврономеров" незаконно находятся в Украине

ЦИТАТА "Подтверждение долгосрочных РДЭ отражает неизменное мнение Fitch о перспективах поддержки банков."
© Fitch Ratings
Лента публикаций