Совет ЕС ввел новые правила по борьбе с отмыванием денег

07.06.2018 16:54

Совет ЕС ввел новые правила по борьбе с отмыванием денег

Совет ЕС на уровне послов подтвердил договоренность болгарского председательства и Европарламента по новым правилам применения уголовного права для борьбы с отмыванием денег.

Об этом говорится в сообщении Совета ЕС.

Читайте также: ЕС оштрафовал Австрию на 26,8 млн евро за ложные данные о задолженности

“Новая директива направлена ​​на препятствование и блокирование доступа преступников к финансовым ресурсам, в том числе тем, которые используются для террористической деятельности”, – говорится в сообщении.

В Совете ЕС также перечислили основные цели новой директивы: ввести минимальные правила определения преступлений и соответствующих наказаний в сфере отмывания капиталов, устранить препятствия судебному и полицейскому трансграничному сотрудничеству в расследовании отмывания денег, согласовать правила ЕС по международным обязательствам, в частности, Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии, конфискации доходов от преступной деятельности и финансирования терроризма (Варшавской конвенции).

Новые правила предусматривают за отмывание денег максимальный тюремный срок 4 года, говорится в сообщении Совета ЕС. Кроме того, на нарушителей могут быть наложены дополнительные санкции.

Как отмечается, тексту новых правил еще предстоит пройти лингвистическую экспертизу, а затем он будет формально принят Советом ЕС и Европарламентом. У стран-членов будет 24 месяца на то чтобы внести изменения в национальное законодательство.

Источник

Следующая новость
Предыдущая новость

Украина выставила на продажу два нефтегазовых участка по 5,5 миллиона гривен Популярные марки японских авто "Газпром" опроверг заявление "Нафтогаза" об аресте акций «Северного потока-2» Apple начнет собирать в Индии смартфоны iPhone 6S Коболев объяснил, почему треть Киева сидит без горячей воды

ЦИТАТА "Подтверждение долгосрочных РДЭ отражает неизменное мнение Fitch о перспективах поддержки банков."
© Fitch Ratings
Лента публикаций