В ЕС крупный банк уличили в отмывании 7 млрд евро для Кремля

05.07.2018 21:46

В ЕС крупный банк уличили в отмывании 7 млрд евро для Кремля

Крупнейший банк Дании Danske Bank отмыл 7 миллиардов евро из России.

Дело, связанное с убийством российского юриста Сергея Магнитского, ставит датские финансовые органы в затруднительном положение, поскольку они получили эту информацию еще пять лет назад, но так ничего и не сделали с проблемой грязных денег, пишет EUObserver.

В частности, банк провел свыше 43 тысяч операций, связанных с российскими компаниями-пустышками, зарегистрированными в карибских офшорах. Деньги выводились из России через эстонское отделение Danske Bank с 2007 по 2015 год.

Большая часть средств была потрачена на дорогую недвижимость, автомобили и драгоценные камни.

Все компании, о которых идет речь (среди них Diamonds Forever International, Castlefront и Megacom Transit), связаны с мошенничеством в России, за разоблачение которого был убит Магнитский.

В частности, в 2007 году российские чиновники, начальники служб безопасности и главари мафии растратили 200 миллионов евро из налоговой системы РФ.

“Мы обнаружили 20 счетов в Danske Bank, связанных с переводом денежных средств из тех 200 миллионов евро”, – сообщил бывший работодатель российского юриста Билл Броудер, назвав эти средства из России “кровавыми деньгами”.

Броудер отметил, что изучал след грязных денег в течение последних девяти лет, что привело к расследованию в 15 странах, включая Кипр, Францию, Испанию, Швейцарию, Великобританию и США, однако не Данию.

По его словам, этот денежный след привел к высшим эшелонам Кремля, в том числе к личным друзьям российского президента Владимира Путина.

При этом датский эксперт по мошенничеству Якоб Деденрот Бернхофт назвал отмытые российские деньги “астрономической суммой”.

Источник

Следующая новость
Предыдущая новость

Стало известно, во сколько обойдется фитнес-браслет Xiaomi с защитой от влаги На СЕТАМе продают редчайший родстер Давида Жвании В Харькове сотрудники обокрали банк на четыре миллиона Меркель назвала "лучшую гарантию" мира в Европе Венесуэла привяжет боливар к криптовалюте

ЦИТАТА "Подтверждение долгосрочных РДЭ отражает неизменное мнение Fitch о перспективах поддержки банков."
© Fitch Ratings
Лента публикаций