Промоутеры мошеннического криптовалютного проекта Bitconnect были ограблены инвестором, которого они ранее убедили вложиться в их пирамиду. Как сообщает местное издание The Times Of India со ссылкой на заявление Департамента уголовных расследований страны (CID), обманутый вкладчик забрал у злоумышленников 2000 BTC.
Индийским филиалом Bitconnect в штате Гуджарат управляли три промоутера – Дияш Даржи, Сатиш Кумбани и Дхавал Мавани. Они гарантировали инвесторам «очень высокую доходность» предприятия и «ежедневную прибыль в размере 1,1%», а также дополнительные проценты для наиболее крупных инвесторов.
Однако в декабре 2017 года, когда компания не смогла выплатить деньги одному из инвесторов по имени Шаилеш Бхатт, последний объединился с восемью другими лицами и отобрал у Дхавала Мавани 2000 биткоинов. Спустя месяц Бхатт был задержан. Еще 12 BTC правоохранители нашли у его племянника Никунджи.
Задержанные утверждали, что организаторы пирамиды Bitconnect объясняли высокую доходность предприятия (до 365% в год) тем, что якобы «использовали специальное ПО, рассчитывающее низшие и высшие точки курса биткоина».
Отмечается, что филиалы Bitconnect также работали в Индонезии, Вьетнаме, Гонконге, Сингапуре и США.
«Мы определили несколько счетов, связанных с транзакциями этого проекта, и поставили в известность соответствующие банки», – рассказал сотрудник CID.
Ожидается, что изъятые биткоины будут обменяны на индийские рупии и положены на хранение в Резервный банк Индии.
Напомним, в апреле Центробанк Индии ввел запрет на операции с криптовалютами для финансовых институтов. Днем позже 18 тысяч жителей страны подписали петицию против такой политики финансового регулятора.
© 2024, «Финансы и кредиты». Все права защищены.
При копировании материалов открытая для поисковых систем гиперссылка на сайт обязательна. * 
* XML, HTML