Южная Корея ужесточила контроль над счетами криптовалютных бирж

Южная Корея ужесточила контроль над счетами криптовалютных бирж

Комиссия по финансовым услугам Южной Кореи (FSC) ужесточила правила по борьбе с отмыванием денег, которые касаются деятельности криптовалютных бирж. Об этом сообщает CoinDesk.

Согласно поправкам, банки, которые обслуживают биржи, обязаны контролировать перемещение как средств на счетах трейдеров, так и собственных активов криптовалютных площадок. Также финучреждения должны сообщать FSC о подозрительных транзакциях.

Новые правила появились после проверки трех крупных корейских банков – Nonghyup Bank, KB Kookmin Bank и KEB Hana Bank. Регулятор обнаружил, что некоторые биржи перевели активы с депозитного счета инвесторов на свои собственные операционные счета.

По словам FSC, из-за отсутствия тщательного контроля биржи могут отмывать деньги или уходить от уплаты налогов, используя свои операционные счета для покупки криптовалют на зарубежных платформах.

Отметим, до внедрения новых указаний регулятора банки следили только за движением пользовательских средств.

Напомним, в июне после взлома биржи Bithumb Южная Корея заявила, что ужесточит регулирование крипторынка.

Источник

Следующая новость
Предыдущая новость

В Киеве поменяется финансирование детских садиков Названы лучшие двигатели для автомобилей IBM хочет отсудить 167 млн долларов у Groupon Xiaomi выпустила новый флагман Mi8 – копию iPhone X Рынок труда в Украине готовится к летней сиесте

ЦИТАТА "Подтверждение долгосрочных РДЭ отражает неизменное мнение Fitch о перспективах поддержки банков."
© Fitch Ratings
Лента публикаций