ЦБ заинтересовался банковскими платежами в пользу онлайн-казино

14.02.2019 16:00

Центробанк России проявил интерес к платежам физических лиц в пользу онлайн казино. Причиной для этого стала проверка банков на соблюдение действующего законодательства. В частности, финансово-кредитные организации не должны обрабатывать запросы на совершение платежей по реквизитам компаний, работающих в игорном бизнесе. С 01.05.2018 года подобные финансовые операции должны блокироваться. Однако эксперты отмечают теневой оборот азартного мира в 3 миллиарда долларов и его стабильный рост.

Однако есть важная оговорка в законе. Подобные платежи запрещены только в пользу иностранных казино, которые не работают в соответствии с российскими законами. При этом важно понимать, что в РФ игорный бизнес под запретом, поэтому лицензию онлайн казино получить не может.

О проведении проверки проинформировали сразу несколько кредитных организаций. ЦБ запрашивал информацию о подобных транзакциях, которые были совершены в сентябре 2018 года, но решение сотрудники Центробанка пока не приняли. Некоторые источники утверждают, что далее эта информация была передана в Минфин для проведения камеральной проверки.

ЦБ заинтересовался банковскими платежами в пользу онлайн-казино

Напомним, что с середины 2018 года банки не могут обрабатывать транзакции на реквизиты игорных заведений. Это не только казино, но и организаторы ставок на спортивные события и так далее. Представители РБК сделали запрос в ЦБ РФ, но ответ не был дан. Минин сообщил, что все вопросы необходимо задавать ФНС, так как эта структура отвечает за мониторинг платежей в пользу субъектов, которые ведут свою деятельность с нарушением внутренних законов.

Также был отправлен запрос в ФНС. Однако специалисты сослались на то, что сведения носят закрытый характер и не могут обсуждаться публично в силу своей специфики.

Дополнительно отправили запросы в 10 крупнейших банков РФ, чтобы понять, проводилась ли у них проверка и какие ее результаты.

Сбербанк заявил, что отслеживает и не совершает платежи иностранным агентам, которые работают в игорной индустрии. Но при совершении платежей в пользу компаний с российскими реквизитами ограничений нет.

ЦБ заинтересовался банковскими платежами в пользу онлайн-казино

ВТБ утверждает, что осуществляет необходимые действия для выявления сомнительных транзакций, своевременно блокируя их. Банк «Открытие» сослался на пункты действующих законов, которые обязывают такие структуры контролировать платежи в пользу казино и других подобных компаний. Остальные банки не ответили.

Стоит напомнить, что с 2006 года во всей зоне Рунета деятельность казино запрещена. А с 2014 года Роскомнадзор начал ее пресекать путем блокировки сайтов онлайн казино, букмекерских контор и так далее. Но ликвидировать предприятия на основании решения суда нельзя. Они получали лицензию в других странах и подчиняются их юрисдикции. Чаще всего это Мальта, Кюрасао, Британия или страны Бенилюкс. Таким образом, раз не получается воздействовать на казино, депутаты решили ограничить права физлиц на совершение транзакций. Граждане РФ и нерезиденты, обсуживающиеся в банках России, не могут совершать платежи в пользу компаний, которые работают в игорном бизнесе. Наказания за это нет, но владельцы счетов должны своевременно выявлять подобные платежи и отказывать в их совершении. Эти изменения коснулись и крупных онлайн казино из данного списка.

Однако этих мер на сегодня недостаточно. Есть много других способов пополнить депозит и продолжить игру. Аналитики утверждают, что совокупный годовой оборот игорных заведений, который формируется за счет российских граждан, составляет 3 миллиарда долларов.

Следующая новость
Предыдущая новость

В "Нафтогазе" рассказали, чего хотят от трехсторонних переговоров по транзиту Водоканалы анонсировали повышение тарифов на воду НБУ унифицирует значения лимитов открытой валютной позиции банков Таможня дает добро: полиция будет выявлять «просроченные» евробляхи Гройсман рассказал, как сделать низкие цены на газ в Украине

ЦИТАТА "Подтверждение долгосрочных РДЭ отражает неизменное мнение Fitch о перспективах поддержки банков."
© Fitch Ratings
Лента публикаций