Центробанк переоценил ущерб вкладчиков "Кэшбери" - до 3 млрд рублей

31.10.2018 12:58

Сумма ущерба от деятельности финансовой пирамиды "Кэшбери" может достичь трех миллиардов рублей, сообщил глава департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях журналистам 31 октября.

"Сумма в 1 млрд рублей - это консервативная оценка, - цитирует его ТАСС. - Но по экспертным данным, она [сумма ущерба] составляет 1-3 млрд рублей".

Банк России в конце сентября передал в Генпрокуратуру и МВД информацию о группе действующих под единым брендом "Кэшбери" российских и иностранных компаний, в деятельности которых ЦБ усмотрел признаки финансовой пирамиды.

По словам Ляха, компании группы "Кэшбери" строят свою деятельность на принципах сетевого маркетинга, обещают завышенную доходность, ведут агрессивную рекламу в СМИ и социальных сетях. Компании привлекают деньги в рублях и в криптовалюте, но при этом признаки реальной экономической деятельности у них отсутствуют, как и лицензия Банка России.

"Кэшбери" удалось вовлечь в свой "проект" десятки тысяч людей, сделав его одной из самых масштабных финансовых пирамид", - заявили в ЦБ, добавив, что инвесторы, разместившие свои средства на платформе "Кэшбери", могут потерять более 1 млрд руб. После этого правоохранительные органы приступили к проверкам деятельности "Кэшбери" и направили заявления в суды на блокировку ее сайтов.

11 октября председатель правления группа компаний "Кэшбери" Артур Варданян сообщил о приоставке ее деятельности до 1 ноября. "Кэшбери" временно заблокирует ввод и вывод средств, а также внутренние переводы, добавил он. По словам Варданяна, ГК вынуждена уйти на трехнедельные каникулы для восстановления заблокированных счетов и создания платежной инфраструктуры, чтобы начать выполнение финансовых обязательств перед инвесторами.

16 ноября суд в Ростове-на-Дону рассмотрит иск региональной прокуратуры о блокировке двух сайтов "Кэшбери".

ГК "Кэшбери" называет себя p2p-платформой, предлагая гражданам инвестировать в выдачу микрозаймов частным лицам, малому и среднему бизнесу, кредитовать пользователей сервиса под залог движимого и недвижимого имущества, а также инвестировать в криптовалюту. Минимальная доходность, которую компания обещает инвесторам, - 0,5% в сутки. При этом доходность по инвестициям может достигать 550% годовых, сообщается на сайте холдинга.

С 2016 года в "Кэшбери" входят микрокредитная компания "Варшава", общество с ограниченной ответственностью "Кэшбери" и английская компания Cashbery Limited, координирующая работу платформы для инвесторов. При этом из данных на сайте ГК следует, что головные офисы ООО "Кэшбери" и Cashbery Limited находятся в Дубае, хотя телефоны для связи указаны для Москвы, Казани, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Казахстана и Мексики.

Также "Кэшбери" утверждала, что у нее есть и "страховой гарантийный фонд", созданный с целью "дополнительного обеспечения вложенных инвестором средств". Чтобы стать участником этого фонда, нужно купить страховые пакеты.

Источник

Следующая новость
Предыдущая новость

Производитель одежды Burberry за полгода уничтожил продукции на $38 млн Microsoft внедряет визуальный поиск при помощи камеры смартфона в поисковик Bing (видео) США требуют ужесточить правила провоза ручной клади Mozilla начинает разработку программы по распознаванию голоса Как взять кредит для малого бизнеса

ЦИТАТА "Подтверждение долгосрочных РДЭ отражает неизменное мнение Fitch о перспективах поддержки банков."
© Fitch Ratings
Лента публикаций