Кабмин утвердил план противодействия отмыванию незаконных доходов

01.06.2018 6:13

Кабмин утвердил план противодействия отмыванию незаконных доходов

Кабинет министров утвердил План действий по совершенствованию национальной системы финансового мониторинга по результатам 5-го раунда оценки Украины Комитетом.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы финансового мониторинга Украины.

“По итогам тщательно проведенного анализа отчета Комитета по Украине, в котором определен целый ряд аспектов работы национальной системы финансового мониторинга, требующих совершенствования. Госфинмониторингом совместно со всеми заинтересованными государственными органами подготовлен План действий по совершенствованию национальной системы финансового мониторинга”, – говорится в сообщении.

Указанный документ одобрен 12 апреля 2018 г. на пятом заседании Совета по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения.

Документ содержит 61 пункт законодательного, методического и практического направления, а также комплекс мероприятий, связанных с необходимостью совершенствования работы в таких секторах, как:

Следует отметить, что первый отчет о ходе выполнения Плана действий Украина будет представлять Комитету Совета Европы уже на первом пленарном заседании 2019 года.

Источник

Следующая новость
Предыдущая новость

День финансов, 21 июня: законы "О валюте", Высшем антикоррупционном суде и нацбезопасности Audi и Airbus сообщили, где проведут первые испытания летающего такси В Украине могут ввести абонплату на воду и тепло Льготники уменьшили долги перед "Нафтогазом" на 3,6% Solway Investment Group GmbH инвестирует в производство ферроникеля в Украине $4 млн

ЦИТАТА "Подтверждение долгосрочных РДЭ отражает неизменное мнение Fitch о перспективах поддержки банков."
© Fitch Ratings
Лента публикаций