Кабмин утвердил план противодействия отмыванию незаконных доходов

01.06.2018 6:13

Кабмин утвердил план противодействия отмыванию незаконных доходов

Кабинет министров утвердил План действий по совершенствованию национальной системы финансового мониторинга по результатам 5-го раунда оценки Украины Комитетом.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы финансового мониторинга Украины.

“По итогам тщательно проведенного анализа отчета Комитета по Украине, в котором определен целый ряд аспектов работы национальной системы финансового мониторинга, требующих совершенствования. Госфинмониторингом совместно со всеми заинтересованными государственными органами подготовлен План действий по совершенствованию национальной системы финансового мониторинга”, – говорится в сообщении.

Указанный документ одобрен 12 апреля 2018 г. на пятом заседании Совета по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения.

Документ содержит 61 пункт законодательного, методического и практического направления, а также комплекс мероприятий, связанных с необходимостью совершенствования работы в таких секторах, как:

Следует отметить, что первый отчет о ходе выполнения Плана действий Украина будет представлять Комитету Совета Европы уже на первом пленарном заседании 2019 года.

Источник

Следующая новость
Предыдущая новость

Стало известно, как будут ловить нарушителей на "еврономерах" Apple выпустит новые AirPods с шумоподавлением и защитой от воды Питер Гарнри: о самых популярных акциях второго квартала 2018 года Apple добавит в свою ОС функцию для спасения жизней Гройсман говорит, что на пересчет пенсий нужны десятки миллиардов

ЦИТАТА "Подтверждение долгосрочных РДЭ отражает неизменное мнение Fitch о перспективах поддержки банков."
© Fitch Ratings
Лента публикаций