Генеральный директор южнокорейской криптовалютной биржи Coinone Мугын Ча и еще двое топ-менеджеров площадки вызваны на допрос в местную киберполицию в рамках расследования фактов маржинальной торговли цифровыми деньгами. Об этом сообщает CoinDesk со ссылкой на местное информационное агентство.
По данным правоохранителей, Coinone с ноября 2016 до декабря 2017 года предоставляла возможность маржинальной торговли.
«По сути эта деятельность представляла собой незаконные азартные игры, что могло быть использовано для отмывания преступных доходов», — отметили в полиции.
За десять месяцев расследования, с августа 2017 года, полиция изучила деятельность порядка 19 тысяч трейдеров Coinone. 20 пользователей с наиболее крупными объемами торгов — от 3 тысяч до 13 тысяч транзакций — также будут вызваны на допрос. Отмечается, что на их счетах находилось около $2,8 млн.
Руководители Coinone уже заявили, что будут максимально содействовать расследованию.
Напомним, в конце сентября 2017 года FSC приняла решение запретить проведение в стране любых форм ICO, а также всех видов кредитования в цифровых валютах, включая маржинальную торговлю.
© 2024, «Финансы и кредиты». Все права защищены.
При копировании материалов открытая для поисковых систем гиперссылка на сайт обязательна. * 
* XML, HTML