Нацбанк обнаружил подозрительные операции

25.04.2019 4:46

Нацбанк обнаружил подозрительные операции

Национальный банк Украины (НБУ) в январе-марте 2019 года направил правоохранителям информацию о подозрительных операциях клиентов банков на общую сумму более 3,7 млрд гривен, информирует 24 апреля пресс-служба регулятора.
Об этом пишет parlajn-sberbank.ru со ссылкой на segodnya.ua.
"По состоянию на 31 марта 2019 года в правоохранительные органы направлены по результатам проверок по вопросам финансового мониторинга четыре письма с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов пяти банков", – говорится в сообщении.
В НБУ также отметили, что отправили одно письмо с информацией о банке по объемам экспортных операций его клиентов (более 16 млрд гривен) и возможном непоступлении выручки за экспортную продукцию.
"Также по результатам валютного надзора Национальный банк информировал правоохранительные органы о масштабных финансовых операциях клиентов одного банка на общую сумму более 340,7 млн гривен и 105,6 млн долларов", – добавили в регуляторе.

Источник

Следующая новость
Предыдущая новость

Олег Кузнецов: Украина и «Северный поток – 2». Что будет? Порошенко хочет отменить залог за тяжелую коррупцию Реки в Бельгии оснастят интернетом Альтернативы «гаишнику в кустах» не существует - юрист В ЕС хотят снизить выбросы на 95% за счет электрификации

ЦИТАТА "Подтверждение долгосрочных РДЭ отражает неизменное мнение Fitch о перспективах поддержки банков."
© Fitch Ratings
Лента публикаций