Оператор гонконгской биткоин-биржи Bitfinex компания iFinex Inc. нанял нового поставщика офшорных услуг в лице юридической фирмы SHRM Trustees (BVI) Ltd., прекратив сотрудничество с Estera Corporate Services (BVI) Ltd. (бывшая Appleby), сообщает CoinDesk.
SHRM Trustees предоставляет услуги по созданию и администрированию оншор- и офшор-компаний на Виргинских островах (Род-Таун), а также предлагает менеджерский состав для этих целей.
В свое время Estera Corporate Services обслуживала и iFinex, и Tether Limited. Обе компании впоследствии фигурировали в «Документах с райских островов«, в которых появились доказательства того, что биржа Bitfinex и эмитент стейблкоина USDT тесно связаны и управляются одними и теми же людьми.
Примечательно, что одним из клиентов SHRM Trustees является компания Bridgewaters, которая ранее была клиентом печально известной фирмы Mossack Fonseca, оказавшейся в эпицентре скандала с «Панамскими документами«. Некоторые предполагают, что в Mossack Fonseca могли потребовать у Bridgewaters более подробные данные о возможной связи с российским миллиардером Алишером Усмановым, после чего фирма была якобы вынуждена сделать выбор в пользу SHRM Trustees.
Напомним, что Tether Ltd. нашла нового банковского партнера в лице Deltec Bank на Багамских островах.
© 2024, «Финансы и кредиты». Все права защищены.
При копировании материалов открытая для поисковых систем гиперссылка на сайт обязательна. * 
* XML, HTML