Раскрыта схема, через которую окружение Януковича вывело $700 млн

16.07.2018 12:37

Раскрыта схема, через которую окружение Януковича вывело $700 млн

СМИ узнали, как окружение Януковича вывело из Украины сотни миллионов долларов.
Американские правоохранители отследили около $700 млн на офшорных счетах, выведенных из Украины соратниками экс-президента Украины Виктора Януковича в период с 2008 по 2014 годы.
Об этом пишет интернет-издание parlajn-sberbank.ru со ссылкой на apostrophe.ua.
В частности, американским следователям удалось отследить подозрительные операции группы компании "МАКО", принадлежащей сыну Виктора Януковичи – Александру. Эти компании чрез сеть фирм в Украине, Нидерландах и Швейцарии провели операций на $74 млн.
Кроме того, Министерство финансов США определило около десятка бывших украинских топ-чиновников, отправлявших или получавших подозрительные транзакции. Среди них – украинский экс-министр энергетики Юрий Бойко.
Также американские правоохранители сообщили о подозрительной деятельности Prosperity Developments, контролируемой украинским коммерсантом Сергеем Курченко, соратником Александра Януковича. Панамская компания Prosperity Developments отправила или получила в течение одного года подозрительных банковских переводов на сумму $550 млн.

Источник

Следующая новость
Предыдущая новость

Президент заявил о необходимости либерализовать валютное законодательство Экспорт украинских товаров в Израиль превысил 223 млн долларов Руководители "ЮСБ банка" причинили финучреждению убытков на 700 миллионов Volvo показало яхту, которая умеет швартоваться самостоятельно Черноморский судостроительный признали банкротом

ЦИТАТА "Подтверждение долгосрочных РДЭ отражает неизменное мнение Fitch о перспективах поддержки банков."
© Fitch Ratings
Лента публикаций