Раскрыта схема, через которую окружение Януковича вывело $700 млн

16.07.2018 12:37

Раскрыта схема, через которую окружение Януковича вывело $700 млн

СМИ узнали, как окружение Януковича вывело из Украины сотни миллионов долларов.
Американские правоохранители отследили около $700 млн на офшорных счетах, выведенных из Украины соратниками экс-президента Украины Виктора Януковича в период с 2008 по 2014 годы.
Об этом пишет интернет-издание parlajn-sberbank.ru со ссылкой на apostrophe.ua.
В частности, американским следователям удалось отследить подозрительные операции группы компании "МАКО", принадлежащей сыну Виктора Януковичи – Александру. Эти компании чрез сеть фирм в Украине, Нидерландах и Швейцарии провели операций на $74 млн.
Кроме того, Министерство финансов США определило около десятка бывших украинских топ-чиновников, отправлявших или получавших подозрительные транзакции. Среди них – украинский экс-министр энергетики Юрий Бойко.
Также американские правоохранители сообщили о подозрительной деятельности Prosperity Developments, контролируемой украинским коммерсантом Сергеем Курченко, соратником Александра Януковича. Панамская компания Prosperity Developments отправила или получила в течение одного года подозрительных банковских переводов на сумму $550 млн.

Источник

Следующая новость
Предыдущая новость

Какой будет новая Skoda Octavia 2020 модельного года Системы для смарт-городов принесут в 2018 году $80 млрд Межбанк: доллар завершил среду ростом Кирилл Шевченко: Мы строим не «банк добрых советов», а банк максимальной кооперации с бизнесом Межбанк: доллар к 26,17 подняли покупки СКВ нерезидентами

ЦИТАТА "Подтверждение долгосрочных РДЭ отражает неизменное мнение Fitch о перспективах поддержки банков."
© Fitch Ratings
Лента публикаций