Российские силовик «ополчились» на владельца «Киевской площади»

28.03.2019 10:02

Российские силовик «ополчились» на владельца «Киевской площади»

Российские силовики интересуются деятельностью миллиардера азербайджанского происхождения Года Нисанова. СМИ пишут о том, что именно это является причиной недавних рейдов правоохранительных органов на расположенные в столице РФ рынки «Садовод», «Москва» и «Фуд Сити». Следует напомнить, что эти рынки принадлежат группе компаний «Киевская площадь», которой совместно владеют Год Нисанов и его давний бизнес-партнер Зарах Илиев (состояние каждого по оценке Forbes — $ 3,3 млрд.). Такую информацию передает сайт EurAsia Daily.

Как отмечают СМИ, ранее Год Нисанов мотивировал свой отказ в инвестировании новых крупных московских проектов намерением вывести свои активы за рубеж. При этом миллиардер может стать фигурантом уголовного дела, касающегося незаконной банковской деятельности и незаконной миграции. По словам Юрия Полупанова (директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России), на территории рынков «Садовод» и «Москва» налажена работа криптовалютных ферм. Они помогают выходцам из КНР не платить налоги.

Источник

Следующая новость
Предыдущая новость

Германия заработала на финансовой помощи Греции почти 3 миллиарда евро НБУ рассматривает два сценария развития событий в зависимости от сотрудничества с МВФ Личный кабинет в СберБанке Картина Ван Гога ушла с молотка за более чем 7 млн евро Олег Кузнецов: мелочь, а приятно. Что изменит отказ от мелких монет в Украине?

ЦИТАТА "Подтверждение долгосрочных РДЭ отражает неизменное мнение Fitch о перспективах поддержки банков."
© Fitch Ratings
Лента публикаций