В марте 2014 года один из якобы связанных с уже несуществующим даркнет-маркетплейсом Silk Road адресов распределил 111 114, 61 BTC (порядка $767, 35 млн) на десятках других адресов преимущественно партиями по 100 BTC. Теперь часть этих средств пришла в движение и на 1KP7X8W77P4r2PjZiFk32nj622saiTpvu9 поступило 499,99 BTC с пяти разных аккаунтов, что по состоянию на 13:31 UTC, 30 августа, составляет порядка $3,453 млн.
9 марта 2014 года на адрес 15ihHoGs3onQBNnEH8afDFGvou9nD62Hm7 была осуществленна транзакция в размере 111 114, 61515989 BTC. В тот же день средства двумя траншами по 51 114, 61515989 BTC и 60 000 BTC были отправлены на два разных адреса.
Затем первая сумма была разделена на 21 ,114.61515989 BTC и 30 000 BTC, а вторая на 30 000 BTC и 30 000 BTC соответственно. В результате все средства осели на десятках кошельков, разделенные на партии по 100 BTC.
Отметим, что владелец или владельцы средств осуществляли переводы в 2016-2017 годах, однако несколько дней назад стартовала скоординированная концентрация крупных партий биткоинов на отдельных адресах.
К примеру, на 16SN3ifXtPLdX5Rr1eXxBs2kr9cCVGVbPD, 1MQavFm6JSffUcAk13uAjku6XgkuqNjvZe, 12EMDoUhaNCuWZeeT6ey61AkjKyzmjV2m3 и 1ABrBxtxCUjrw2MiV3AkYcUfq4fnhALASw поступило порядка 1000 BTC на каждый, и этот список можно продолжать.
Одновременно с этим, на Reddit сообщают и об аналогичных движениях в блокчейне Bitcoin Cash. Предполагается, что адрес 1PaXGqu7oJ3n9hc3d4ExxeRZpbhFfwKUHZ принадлежит тому же владельцу или группе людей, которые привели в движение десятки биткоин-адресов. На данный момент 240 адресов перевели на указанный выше по 100 BCH каждый, что составило 24 000 BCH.
Мотивы концентрации криптовалютных капиталов пока неизвестны, однако некоторые пользователи Reddit уже предполагают, что владелец/владельцы намерены продать монеты. Другие же считают, что вся сумма уйдет на единый холодный кошелек. Есть и те, кто связывает событие с процессом гражданской реабилитации биржи-банкрота Mt.Gox.
Вероятно, это может иметь какое-то отношение к Mt.Gox, поскольку адрес 1933phfhK3ZgFQNLGSDXvqCn32k2buXY8a, с которого 9 марта 2014 года был осуществлен перевод на 111 114, 61515989 BTC, точно принадлежал одному из пользователей платформы.
К такому выводу пришли аналитики фирмы WizSec, когда разбирали претензии Айры Клеймана к старшему научному сотруднику nChain Крейгу Райту. В иске Клеймана утверждалось, что адрес принадлежал его брату Дейву, который перевел эти средства Райту, якобы для приобретения доли в новой компании, однако история оказалась ложью.
Напомним, ранее на сайте Mt.Gox появился инструмент, с помощью которого пользователи могут подавать заявки на возмещение убытков.
© 2024, «Финансы и кредиты». Все права защищены.
При копировании материалов открытая для поисковых систем гиперссылка на сайт обязательна. * 
* XML, HTML