Три бывших банкира Credit Suisse Group AG арестованы в Лондоне по обвинению в том, что они вступили в сговор с государственными компаниями в Мозамбике и приняли участие в мошеннической схеме, с помощью которой были растрачены 2 миллиарда долларов, а часть этой суммы была похищена. Обвинение выдвинуто властями США, причем в материалах дела упоминается и российский банк ВТБ.
Под следствием оказались 49-летний Эндрю Пирс, 44-летний Сурджан Сингх и 37-летняя Детелина Субева. После ареста их выпустили под залог, передает Reuters со ссылкой на источник в госструктурах США. Банкирам грозит экстрадиция в США.
В обвинительном заключении федерального суда Нью-Йорка указывалось, что экс-банкиры "пытались поразить службу внутреннего контроля банка, действовали из личной выгоды и пытались скрыть свою деятельность".
Аресты произошли спустя пять дней после того, как бывший министр финансов Мозамбика 63-летний Мануэль Чанг также был арестован. Его задержали 29 декабря в международном аэропорту Йоханнесбурга. Прежний высокопоставленный чиновник собирался улететь в Дубай, передает РБК.
Пятым фигурантом стал Жан Бустани - ливанский гражданин, арестованный в аэропорту Нью-Йорка. Он работал на подрядчика мозамбикских компаний.
В 2013-2014 году Мозамбик одолжил около 2 миллиардов долларов у Credit Suisse и банка ВТБ на покупку судов для ловли тунца и систем защиты береговой линии. Сделкой руководил Чанг, а средства были перечислены республиканским госкомпаниям Ematum и ProIndicus, а также госфонду Mozambique Asset Management, которые принадлежали Минобороны Мозамбика. В дальнейшем деньги были потрачены на покупку военного оборудования. А по меньшей мере 200 миллионов долларов осели на счетах фигурантов уголовного дела и мозамбикских чиновников-коррупционеров.
При этом Чанг скрыл информацию о том, что Мозамбик взял кредиты, уйдя в отставку в 2015 году. Международный валютный фонд узнал о задолженности Мозамбика только в 2016 году.
После разразившегося скандала многие доноры, в том числе Международный валютный фонд, приостановили выплату сотен миллионов долларов, предназначенных для прямой помощи Мозамбику. Причиной стали опасения по поводу возможного нецелевого расходования денег. Заморозка международной помощи вызвала валютный кризис и нехватку продовольствия в Мозамбике.
Тогда же, в 2016 году, занявший пост министра финансов Мозамбика Адриану Малейане объявил дефолт, сообщив о невозможности Мапуту провести первую выплату по долгу перед ВТБ в 535 млн долларов. В итоге федеральные прокуроры в Нью-Йорке завели уголовное дело против Чанга из-за мошеннической схемы, которая привела к дефолту.
В ноябре 2017 года американская пресса узнала о расследовании Минюста США и ФБР против ВТБ, Credit Suisse и банка BNP Paribas по делу о долговых обязательствах Мозамбика.
В настоящий момент прокуроры добиваются экстрадиции экс-главы Минфина Мозамбика в США. Адвокат Чанга сообщил, что министр отрицает все обвинения и обжалует требование о его выдаче американским властям. Министр должен предстать перед судом в Йоханнесбурге 8 января.
Россия списывала долги под предлогом помощи голодным африканским детям
Москва неоднократно списывала долги Мозамбика, и снова давала деньги в долг местным чиновникам, подозреваемым теперь в коррупции. В 1999 году Россия как член Парижского клуба кредиторов приняла решение о списании 90% задолженности Мозамбика. Всего тогда, через год после собственного дефолта, РФ списала 14 миллиардов долларов целой группе африканских стран, в том числе Танзании, Мали и Мадагаскару.
В 2013 году власти двух стран подписали межправительственное соглашение об использовании оставшейся части долга, оценивавшейся тогда в 144 миллиона долларов, на финансирование проектов в области развития Мозамбика.
Окончательно избавившись от долгов перед РФ, Мозамбик сразу же одолжил у швейцарского и российского банков еще большую сумму - 2 миллиарда долларов. А после дефолта новый долг тоже стали списывать под предлогом финансирования гуманитарных и социальных проектов в Мозамбике.
В июле 2017 года руководители крупнейшей в мире гуманитарной организации Всемирная продовольственная программа (ВПП), действующей при ООН, подписали с Министерством экономики и финансов Мозамбика меморандум о взаимопонимании, в соответствии с которым на финансирование Национальной программы школьного питания предлагалось из долга перед Россией на протяжении пяти лет ежегодно выделять по 8 млн долларов. В сообщении российского посольства в Мапуту отмечалось, что эти деньги не только помогут в решении проблемы хронического недоедания в Мозамбике, но и дадут возможность привлечь больше детей в школы.
Согласно прошлогодним расчетам ВПП, выделяемые деньги позволят в течение пяти лет обеспечивать питанием 150 тысяч мозамбикских учащихся. "Инновационный шаг России по конвертации долга поможет накормить целое поколение школьников в Мозамбике", - заявили в ВПП, расхваливая российскую щедрость и приверженность гуманизму.
Добавим, что за 20 с лишним лет Россией было списано около 140 миллиардов долгов, сообщал Utmag. Официальную статистику по подобным непопулярным в глазах граждан РФ решениям Минфин не ведет.
© 2024, «Финансы и кредиты». Все права защищены.
При копировании материалов открытая для поисковых систем гиперссылка на сайт обязательна. * 
* XML, HTML