В США организаторы мошеннической схемы присвоили биткоины инвесторов на $500 000

В США организаторы мошеннической схемы присвоили биткоины инвесторов на $500 000

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) оштрафовала компанию The Entrepreneurs Headquarters (TEH) на $1,9 млн за организацию мошеннической схемы. Фирму обвиняют в присвоении биткоинов на сумму почти $500 тысяч, пишет Mondovisione.

Согласно заявлению CFTC, с апреля 2017 года по январь 2018 года компания занималась сбором средств для инвестирования в различные продукты, включая бинарные опционы.

«Вместо того, чтобы конвертировать биткоин в валюту для инвестирования в бинарные опционы, как было обещано, ответчики незаконно присвоили средства своих клиентов. В ходе мошенничества по меньшей мере 120 человек понесли убытки на сумму $432 184», — говорится в заявлении CFTC.

CEO TEH Диллон Майкл Дин привлекал новых инвесторов в проект с помощью заявлений о большом опыте в сфере торговли и обещаний высокой прибыли.

CFTC также обвиняет Диллона Дина в том, что он не зарегистрировал компанию в качестве оператора товарного пула.

Помимо штрафа почти в $2 млн, CFTC обязала участников мошеннической схемы выплатить компенсацию пострадавшим и ввела постоянный запрет для команды компании на торговые операции в США.

Напомним, ранее на этой неделе основатель «фондовой» биткоин-биржи BitFunder Джон Монтролл признал себя виновным в мошенничестве с ценными бумагами и даче лжепоказаний следствию.

Источник

Следующая новость
Предыдущая новость

ЕС разработал новый план по предотвращению автомобильной торговой войны с Трампом Швейцария проведет выборы с помощью мобильных приложений Украинцы теперь смогут обменивать земельные участки Распродажа от Ryanair: билеты из Украины продаются от 13 евро Регистрация ИП в СПб под ключ

ЦИТАТА "Подтверждение долгосрочных РДЭ отражает неизменное мнение Fitch о перспективах поддержки банков."
© Fitch Ratings
Лента публикаций