Жительнице Калифорнии грозит 30 месяцев тюрьмы за торговлю биткоином без лицензии

13.06.2018 18:39

Жительнице Калифорнии грозит 30 месяцев тюрьмы за торговлю биткоином без лицензии

50-летняя жительница Лос-Анджелеса обвиняется в незаконном предоставлении финансовых услуг, так как торговала криптовалютой без необходимой лицензии, нарушая тем самым федеральный закон.

Об этом сообщает NBC Los Angeles.

Прокуратура настаивает на тюремном заключении Терезы Тетли сроком до 30 месяцев.

В период с 2014 по 2017 год криптотрейдер под ником Bitcoin Maven вела активную деятельность на LocalBitcoins, ежегодно зарабатывая на торговле биткоином около 300 тысяч долларов. За это время она осуществила транзакции на сумму от 6 млн до 9,5 млн долларов.

По заявлению прокуратуры, бизнес Тетли, который выходил за рамки регулируемой банковской индустрии, подпитывал функционирование черного рынка центрального округа Калифорнии.

Сторона обвинения также настаивает на конфискации 40 биткоинов, 292 264 долларов и 25 золотых слитков, изъятых правоохранителями.

Вынесение приговора в отношении Тетли, которая ранее признала свою вину, должно было состояться в понедельник, однако было перенесено на неопределенный срок.

В судебных документах говорится, что Тетли, в частности, признала свою вину в обмене 80 BTC на 70 тысяч долларов в ходе транзакции. Она также знала, что деньги, которые ей поступили, прежде принадлежали наркоторговцам.

Источник

Следующая новость
Предыдущая новость

Елена Соседка: борьба за хороших клиентов велась всегда, независимо от ситуации на рынке Правительство Италии обещает обеспечить полчаса бесплатного интернета для всех 15 тысяч бесплатных билетов выделят для путешествий по странам ЕС Богдан Яблонский: о Bitcoin и наследстве для котов (часть 1) В Фонде госимущества прокомментировали ситуацию с приватизацией Турбоатома

ЦИТАТА "Подтверждение долгосрочных РДЭ отражает неизменное мнение Fitch о перспективах поддержки банков."
© Fitch Ratings
Лента публикаций