НБУ забрал у банка Бахматюка валютную лицензию

30.11.2018 9:07

Банк Финансовая инициатива, признанный банкротом, незаконно проводил валютные операции в обход НБУ.
Вчера, 28 ноября, Национальный банк Украины (НБУ) принял решение об отзыве у ПАО КБ Финансовая инициатива генеральной лицензии на осуществление валютных операций. Об этом сообщает пресс-служба регулятора, передает интернет-издание parlajn-sberbank.ru со ссылкой на liga.net.
Как заявили в НБУ, решение принято с учетом факты нарушения банком Финансовая инициатива валютного законодательства Украины и нормативно-правовых актов Национального банка Украины, в частности:
- невыполнение функции агента валютного контроля;
- недопущение уполномоченных работников Национального банка к проведению проверки соблюдения валютного законодательства.
В Нацбанке напомнили, что 23 июня 2015 года КБ Финансовая инициатива, который принадлежал бизнесмену Олегу Бахматюку, был отнесен к категории неплатежеспособных. Тем не менее, он продолжал обслуживать клиентов и получать в 2015 - 2018 гг. реестры экспортных таможенных деклараций по операциям, по которым нет подтверждений поступления в Украину миллиардов гривен.
Кроме того, в 2017 - 2018 гг. банк не предоставил НБУ подтверждающие документы по выполнению функций агента валютного контроля своих клиентов, и не допустил уполномоченных работников Нацбанка к проведению выездной проверки.
В НБУ напомнили, что по валютному законодательству банки обязаны осуществлять контроль валютных операций своих клиентов.
За невыполнение банком функции агента валютного контроля Национальный банк применяет меры воздействия в соответствии с действующим законодательством, а также имеет право отозвать у банка генеральной лицензии на осуществление валютных операций.

Источник