Трейдер LocalBitcoins сядет в тюрьму на год за незаконные криптовалютные операции

Трейдер LocalBitcoins сядет в тюрьму на год за незаконные криптовалютные операции

Суд Лос-Анджелеса вынес приговор 50-летней Терезе Тетли по обвинению в торговле криптовалютой без необходимой лицензии и отмывании денег, полученных от незаконного оборота наркотиков. Это первый подобный случай, произошедший в Южной Калифорнии, сообщает BitcoinExchangeGuide.

По решению суда Тереза Тетли, известная под ником Bitcoin Maven, получила год тюремного заключения и была оштрафована на $20 тысяч. Американка будет находиться под надзором правоохранительных органов в течение трех лет после освобождения. Также сторона обвинения добилась конфискации 40 биткоинов у трейдера.

Ее задержали благодаря агенту спецслужб под прикрытием, который связался с ней, чтобы якобы отмыть наличные деньги через криптовалюту, полученную от продаж наркотиков.

Сама Тереза Тетли заявила, что у нее не было никаких преступных намерений, а трейдинг являлся своеобразным хобби.

«Я эпически облажалась. Трейдинг быстро стал для меня бизнесом, и я нарушила все возможные законы. Но я извлекла уроки», — заявила она.

Ранее ForkLog писал, что Тереза Тетли вела активную деятельность на LocalBitcoins, ежегодно зарабатывая на торговле биткоином около $300 тысяч. За это время она осуществила транзакции на сумму от $6 млн до $9,5 млн.

Напомним, в июне спецслужбы США изъяли у даркнет-дилеров криптовалюту на $22 млн.

Источник

Следующая новость
Предыдущая новость

Средняя стоимость квартир в новостройках Киева (инфографика) Анастасия Сварич: банки Кипра. Готовы ли они кусать руку, которая их кормит? Apple и Samsung вместе с автогигантами создают универсальный ключ для автомобилей Карточные онлайн игры и другие преимущества казино Стало известно, какой процент украинцев совершает покупки в интернет-магазинах

ЦИТАТА "Подтверждение долгосрочных РДЭ отражает неизменное мнение Fitch о перспективах поддержки банков."
© Fitch Ratings
Лента публикаций